أسمنت الجنوب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1.الأستاذ/ سعد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعة

4.الأستاذ/عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف

5.الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

6.المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

7.المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي

8.المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي

9.المهندس/ فهد بن عيد بن علي الهلال

حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1.الاستاذ/ سعد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية)

3.الاستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعة (رئيس لجنة المراجعة)

4.الاستاذ/ عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.25) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م، وبنسبة (2.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (35 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 20/01/1448هـ الموافق 05/07/2026م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م بأتعاب قدرها (645.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في المجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2025م لغاية تاريخ 06/02/2028م وكانت قيمة التعاملات السنوية لعام 2025م بحوالي (7 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

تاسعاً - الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على صرف الأتعاب الإضافية للمراجع الخارجي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 200,000 ريال وذلك نظير ساعات العمل الإضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2025م.