تْشب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحضور:

1- الاستاذ/ سيرج مشيل اوسوف -رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

5- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس

6- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

7- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

8- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

9- الأستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف دميترف

تعذر عن الحضور:

لا يوجد

الحضور:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ محمد عقيل الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 290,227 ريال سعودي.

5. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 37,398 ريال سعودي.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 382,945 ريال سعودي.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2025/12/31م بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 21,610 ريال سعودي.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 41,112 ريال سعودي.

9. الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد/ ستيفن ديكسون، والسيد/ جايلز وارد، والسيد/ نيكولاي دميترف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 58,781,677 ريال سعودي.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض ولمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 1,716,657 ريال سعودي.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة و مركز الصيانة العامة للسيارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 4,698,497 ريال سعودي.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 59,524 ريال سعودي.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة تايزارز لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 8,848,510 ريال سعودي.

14. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة صحارى نت والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات امن سيبراني لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 113,457 ريال سعودي.

15. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 69,650 ريال سعودي.

16. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة شركة حلول المخاطر لتقدير الأضرار ومعاينة الخسائر والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 19,450 ريال سعودي.

17. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 ، وتحديد أتعابهم وهم:

1- مكتب بي دبليو سي السعودية بأتعاب تبلغ 1,135,000 ريال سعودي

2- مكتب آر اس ام السعودية بأتعاب تبلغ 535,000 ريال سعودي

18. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,668,250) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

19. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.ksa@chubb.com.sa

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،