تنمية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).

4. الأستاذه هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).

5. الأستاذ فنسنت كارتون (عضو مجلس إدارة)

6. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

7. الأستاذة زين عطار(عضو مجلس إدارة).

8. الأستاذة شهد نجيم (عضو مجلس إدارة).

9. الأستاذة فرحة أسلم (عضو مجلس إدارة).

تغيب عن الاجتماع:

1. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).

2. الأستاذ نادر قريشي(عضو مجلس إدارة).

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ جمال الدباغ، نيابة عن )رئيس لجنة المراجعة(

2. الأستاذة فرحة أسلم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

3. الأستاذه هوازن نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة)

4. الأستاذ فنسنت كارتون (رئيس اللجنة الفنية

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية 2026 والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

التصويت على صرف مبلغ (4,360,862) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 10٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2025 ثمانية عشر مليونا وستمئة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا سعوديا (18,686,827) ريالا سعوديا.

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة عشر) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها). (مرفق)

التصويت على تعديل (المادة الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

In case of any inquiries, you can contact the Investor Relations department through:

Tel: 0114775192

Email: IR@tanmiah.com