خالد ظافر وإخوانه تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهم:

الأستاذ/ خالد محمد ظافر القحطاني - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ هزاع محمد ظافر القحطاني - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالله بن محمد ظافر - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فيصل عايض ضيف الله النفيعي - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد محمد عبدالعزيز المنيفي - عضو مجلس الإدارة

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2026م بمبلغ وقدره 275,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (نصف/ربع سنوي) عن العام المالي 2026م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (210.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مالية بمبلغ (591.154) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م) بواقع (0.17) للسهم الواحد وبنسبة (1.7%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

9. الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة، وذلك بنسبة (30%) من صافي الأرباح السنوية، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2026، مع مراعاة المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية من الأرباح لدعم النمو والتوسع وتمويل أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية.

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة)

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (الرابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(أغراض الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(التحول)

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (العاشرة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم)

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين)

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تداول الأسهم)

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(زيادة رأس المال)

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة).

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اجتماع المجلس وقراراته)

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات)

22. الموافقة على حذف المادة رقم (الرابعة والاربعون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)