مجلس إدارة إدارات يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يحق لكل مساهم مسجل في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع.

ويحق للمساهم أن يفوض من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.

تنتهي أحقية تسجيل الاسم لحضور اجتماع الجمعية العامة بوقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

كما تنتهي أحقية الحاضرين في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها) وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (77,551,462) ريال.

2- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (6,088,868) ريال.

3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة أنظمة التميز الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ (1,460,456) ريال.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة (ادارات لبنان) والتي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة) مصلحة (غير مباشرة فيها)، والمهندس (عادل فؤاد رزق نائب رئيس مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، والاستاذ (اريك ارنست بدوي عضو مجلس الادارة) مصلحة (مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (702,000) ريال.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة.

التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاح ومجاني لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa

حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل الرسمية على:

الهاتف: +966581822902

البريد الإلكتروني: IR@edaratgroup.com