رؤية المستقبل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

المهندس عبدالله احمد ابو النصر – رئيس مجلس الادارة

الاستاذ وائل عبدالرحمن العوفي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وقد تغيب عن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

الاستاذ / اسماعيل سعيد القحطاني – نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور/ محمد فخري الايوبي – عضو مجلس الادارة

الاستاذ/ اسامة سعد المغامسي – عضو مجلس الادارة

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم:

الاستاذ/ عبدلله علي الهاجري – رئيس لجنة المراجعة

وقد تغيب عن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية اعضاء لجنة المراجعة التالية اسمائهم:

الاستاذ/ مصعب خالد الهدلق - عضو لجنة المراجعة

الاستاذ/ محمد حذيفه الأحمدي - عضو لجنة المراجعة

1. الموافقة ﻋﻠﻰ تعديل على المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة

2. الموافقة على تعديل على المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلق بإدارة الشركة

3. الموافقة على تعديل على المادة الثامنة عشر من نظام أساس الشركة والمتعلق بصلاحيات المجلس

4. الموافقة على حذف المادة الحادية وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-3)

5. الموافقة على حذف المادة الثانية وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-4)

6. الموافقة على حذف المادة الثالثة وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-5) (

7. الموافقة على حذف المادة الرابعة وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-6)

8. الموافقة على حذف المادة الخامسة وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-7)

9. الموافقة على حذف المادة السادسة وعشرون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-8)

10. الموافقة على حذف المادة الثلاثون والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الادرة 2-1)

11. الموافقة على حذف المادة الحادية ثلاثون والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الادرة 2-2)

12. الموافقة على حذف المادة الثانية وثلاثون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-1)

13. الموافقة على حذف المادة الثالثة وثلاثون والمتعلقة بـ(رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وامين السر 8-2) (

14. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

15. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

16. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.

17. الموافقة على تعيين شركة سلطان احمد الشليبي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2026م، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م مقابل أتعاب إجمالية قدرها (155,000) ريال سعودي.

18. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

19. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي‎:‎

(أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 10,000,000 ريال سعودي.‏

(ب‌) رأس المال قبل الزيادة 10,000,000 ريال سعودي،

وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000,000 ريال ‏سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 100‏‎. %‎

(ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 10,000,000 سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20,000,000 سهم‎.‎

(ث) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (10,000,000) مليون ريال سعودي من بند علاوة الإصدار، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل سهم واحد مملوك

(ج) في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية.‏

(ح‌) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.‏

(خ) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

(د) الموافقة على تعديل المـادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.