كيمانول تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول " كيمانول" دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة -الاجتماع الأول –

المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29/01/1448هــــــ الموافق 14/07/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (674,508,630) ريال سعودي إلى (150,000,000) ريال سعودي وبالتالي تخفيض أسهم الشركة من 67,450,863 سهم الى 15,000,000 سهم وفقاً لما يلي:

- راس المال قبل التخفيض 674,508,630 ريال سعودي.

- راس المال بعد التخفيض 150,000,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض من رأس المال 77.76% .

- عدد الأسهم قبل التخفيض 67,450,863 سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض 15,000,000 سهم.

- سيتم إلغاء عدد (52,450,863) سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (0.7776) سهم عادي لكل (1) سهم عادي.

- سبب تخفيض راس المال: إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة.

- تاريخ نفاذ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك 4 أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من 4 أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.

- تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال وتعديل رقمها لتكون المادة 16. (مرفق)

- تعديل المادة 9 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم وتعديل رقمها لتكون المادة 17.(مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق )

4- التصويت على إضافة المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنشاء الفروع والتوكيلات (مرفق)

5- التصويت على إضافة المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)

7- التصويت على تحويل مبلغ 53,402,162 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.

8- التصويت على توصية لجنة المراجعة بزيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة 421,126 ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 30/06/2025م، نظرًا للتطورات المستمرة في صفقتي الاستحواذ، بما في ذلك إشراك خبير جنائي لمراجعة تقرير التحقيق الجنائي، ومراجعة الانخفاض في قيمة الأصول، ومراجعة التدفقات النقدية وتقييم الاستمرارية، ومراجعة القضايا القانونية، والإجراءات ذات الصلة

9- الـتصويـت عـلى رفع دعــوى مــسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (2021-2024) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 07/12/2025م. وتــفويــض مجلس إدارة الشــركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ باسم بن محمد بهلول (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/10/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، لشغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية).

يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 25/01/1448هـ الموافق 10/07/2026م ، وينتهي بعد نصف ساعة من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي:

https://www.tadawulaty.com.sa