مبكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عبر وسائل التقنية الحديثة:

1. السيد/ مصعب سليمان المهيدب- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

2. السيد/ روبيرتوس جوهانيس رينديرز

3. السيد/ فريد حبيب

4. الدكتور/ غازي عبد الرحيم الراوي

5. السيد/ ماجد موسى آل اسماعيل

6. السيد/ فراس سمير البيات

7. السيد/ راكان محمد أبونيان

في حين لم يتمكن السيد/ وليد ابراهيم محمد شكري من الحضور.

1. الدكتور/ غازي عبد الرحيم الراوي - رئيس لجنة المراجعة.

2. السيد/ ماجد موسى آل إسماعيل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3. السيد/ فريد حبيب - رئيس اللجنة الاستراتيجية والتنفيذية.

4. السيد/ مصعب سليمان المهيدب - بالنيابة عن رئيس لجنة المخاطر والاستدامة.

1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2025 م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025 م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة أرنست و يونغ من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 1,431,750 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة