أسمنت المدينة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف

الأستاذ / فهد بن عمر العبداللطيف

الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان

الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

الأستاذ/ محمد بن سليمان الراجحي

الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع

الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف ( رئيس اللجنة التنفيذية )

الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع ( رئيس اللجنة المراجعة )

الأستاذ/ محمد بن سليمان الراجحي ( رئيس اللجنة المكافآت والترشيحات )

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

5. الموافقة على صرف مبلغ 2.262.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، والمتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، والمتعلقة باشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

9. الموافقة على الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "الغاز الأولى"، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ مشروع ربط مصنع الشركة في محافظة مرات بشبكة الغاز الطبيعي ضمن برنامج إحلال الوقود، بقيمة أساسية قدرها (١٥,٤٢٠,٦٥٠) ريالًا سعوديًا، إضافة إلى التعديلات الإضافية التي أجريت على نطاق العقد بقيمة قدرها (١,٢٩٠,٥٥٥) ريالًا سعوديًا، لتصبح القيمة الإجمالية للعقد وتعديلاته مبلغًا قدره (١٦,٧١١,٢٠٥) ريالًا سعوديًا، وقد تم إبرام العقد وتعديلاته وفق الشروط التجارية المعتادة ودون أي مزايا أو شروط تفضيلية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م

11. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مدة الشركة).

12. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

13. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها).

14. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة).

15. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).

16. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).

17. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).