الآمار تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم::

1- إبراهيم عبدالعزيز الجماز (رئيس مجلس الإدارة).

2- عاصم سعود الجماز (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- فيصل عمر السقاف.

4- مي محمد الهوشان.

5- زكي عبدالعزيز الشويعر.

6- ديم صلاح البسام.

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- نوفل طرابلسي.

1- فيصل عمر السقاف (رئيس لجنة المراجعة).

2- مي محمد الهوشان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مكتب بي دي أو كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م بقيمة اتعاب وقدرها 1,764,000 ريال سعودي.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن توزيعات أرباح، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 31,380,429 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 1,766,239 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 78,915 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الأمار الغذائية ذ.م.م – عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن إيرادات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 6,193,393 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الأمار الغذائية ذ.م.م – عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 130,432 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الأمار الغذائية ذ.م.م – عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 154,705 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الأمار الغذائية ذ.م.م – عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 52,121 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 429,915 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 501,940 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 962,251 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز وعبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 38,373 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 10,500 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/ عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025م بمبلغ 23,174 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.