التويجري تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1- الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

2- الأستاذ/ سلطان بن محمد الدويش (عضو مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ بدر بن عبدالله التويجري (عضو مجلس الإدارة)

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز التويجري (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ سامي بن محمد الحلوه (عضو مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ سلطان بن محمد الدويش (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق (عضو لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة (شركة الزومان و الفهد و الحجاج للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والقوائم السنوية للعام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 290,000 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

6- الموافقة على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

7- الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,180,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة مصنع بيت الطبيعة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن عبدالعزيز التويجري (عضو غير تنفيذي) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء و بيع منتجات وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية، ومدة التعاقد سنة واحدة بمبلغ (5,663,403) ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة سحابة نعناع للمواد الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن عبدالعزيز التويجري (عضو غير تنفيذي) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة السيد / سامي بن محمد الحلوه مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن شراء و بيع منتجات وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية، ومدة التعاقد سنة واحدة بمبلغ (1,013,421) ريال سعودي.

10- الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.