نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

 

نتائج اجتماع الجمعية العامة

 

الجمعية العامة العادية السنوية

 

قمت بالتقديم من خلال نظام الافصاح
C_13517
نتائج اجتماع الجمعية العامة
06/04/2026
عقدت شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع) اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الأحد الموافق 05 إبريل 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في فندق ماريوت كورت يارد ـ شرق ـ شارع الشهداء ـ قاعة 5 ـ الدور 3، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ وليد محمد جاسم الصقر ـ رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من السادة التالية أسمائهم: أولاً: مساهمون يمثلون ـ أصالة ووكالة ـ 208,877,601 سهمًا، ويشكلون نسبة 85.086% سهمًا من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 245,489,943 سهمًا. ثانيـًا: السيد/ شريف نبيل من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقب الحسابات الخارجي للشركة. بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة السيد/ وليد محمد جاسم الصقر نسبة الحضور، أعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، وافتتح الاجتماع مُرحباً بالسادة المساهمين، وشاكراً لهم تلبيتهم الدعوة للحضور، بعد ذلك قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت القرارات التالية:
1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
2 تلاوة كلٍّ من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والمصادقة عليهما. تمت الموافقة على المصادقة على كلٍّ من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
3 استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والمصادقة عليه. تمت الموافقة على المصادقة على استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
4 مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. تمت الموافقة على المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6 استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026. تمت الموافقة استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.
7 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين كالتالي: أ- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة إستيت كابيتال للاستثمار "المعروفة سابقاً بإسم شركة ديمة كابيتال للاستثمار بنسبة ( 4.7366123576% ) على مساهمي شركة كفيك للاستثمار أي بواقع ( 4.7366123576 ) أسهم لكل ( 100) سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك بإجمالي (11,627,907) سهم من الأسهم المملوكة لشركة كفيك في شركة إستيت كابيتال بعد موافقة الشركة والجهات الرقابية. ب- وفي حال الانتهاء من زيادة رأس المال العينية المرتبطة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع (الشركة الدامجة) وشركة رساميل للاستثمار – ش.م.ك.م (الشركة المندمجة) بمبلغ 5,342,098 دينار كويتي، بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركتين بالاندماج والجهات الرقابية ذات الصلة ، ستكون نسبة التوزيعات العينية 3.8900909821% تقريباً بمعدل 3.8900909821 سهم تقريباً لكل 100 سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك للاستثمار بعد عملية الاندماج. ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على الوجه المبين كالتالي: أ- توزيع أسهم عينية: من أسهم شركة إستيت كابيتال للاستثمار "المعروفة سابقاً بإسم شركة ديمة كابيتال للاستثمار بنسبة ( 4.7366123576% ) على مساهمي شركة كفيك للاستثمار أي بواقع ( 4.7366123576 ) أسهم لكل ( 100) سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك بإجمالي (11,627,907) سهم من الأسهم المملوكة لشركة كفيك في شركة إستيت كابيتال بعد موافقة الشركة والجهات الرقابية. ب- وفي حال الانتهاء من زيادة رأس المال العينية المرتبطة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع (الشركة الدامجة) وشركة رساميل للاستثمار – ش.م.ك.م (الشركة المندمجة) بمبلغ 5,342,098 دينار كويتي، بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركتين بالاندماج والجهات الرقابية ذات الصلة ، ستكون نسبة التوزيعات العينية 3.8900909821% تقريباً بمعدل 3.8900909821 سهم تقريباً لكل 100 سهم مملوكة لمساهمي شركة كفيك للاستثمار بعد عملية الاندماج. ج- تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
8 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
9 أ- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة (10)% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بما يعادل 415,902 د.ك (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان دينار كويتي فقط لا غير) لحساب الاحتياطي القانوني. ب- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي مبلغ لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ج- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 2,431,535 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي لا غير) لإعادة تكوين الاحتياطي القانوني، وذلك لتعويض المبالغ التي سبق خصمها من الاحتياطي القانوني خلال السنة المالية 2024 وتوزيعها على المساهمين. تمت الموافقة على أ- توصية مجلس الإدارة بإقتطاع نسبة (10)% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بما يعادل 415,902 د.ك (أربعمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان دينار كويتي فقط لا غير) لحساب الاحتياطي القانوني. ب- توصية مجلس الإدارة بعدم اقتطاع أي مبلغ لحساب الاحتياطاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ج- توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 2,431,535 د.ك (فقط مليونان وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي لا غير) لإعادة تكويني ال الاحتياطي القانوني، وذلك لتعويض المبالغ التي سبق خصمها من الاحتياطي القانوني خلال السنة المالية 2024 وتوزيعها على المساهمين.
10 تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11 مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. تمت الموافقة على مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
12 تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب
كلا
لا يوجد
 
المرفقات :
الجدول.pdf
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة