منصة عملات مشفرة مرتبطة بإيران عالجت صفقات بـ6.3 مليار دولار

عالجت منصة "شيلبت" (Shelbit)، إحدى منصتين للعملات المشفرة مرتبطتين بإيران فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات يوم الجمعة بتهمة التحايل على العقوبات، معاملات تجاوزت قيمتها 6.3 مليار دولار بين مايو 2024 ومارس 2026، وفقاً لتقرير صادر عن "تي آر إم لابس" (TRM Labs).

وأدرجت الولايات المتحدة مؤسس "شيلبت"، سيافاش كايفانبور، إلى جانب عدة شركات على قائمة العقوبات، لمساعدتهم في غسل مليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني ودعم الحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

ومن إجمالي المعاملات، رصد تقرير شركة تحليلات سلاسل الكتل تحويلات بقيمة 5.6 مليون دولار من "شيلبت" إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تحويلات بقيمة مليوني دولار إلى محفظة تبيّن لاحقاً ارتباطها بحركة "حماس".

ولم يعد الموقع الإلكتروني لمنصة "شيلبت" يعمل.

يشير آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في "تي آر إم لابس"، في مقابلة، إلى أن "إيران تتبنى هذا النوع من المنظومة القائمة على سلاسل الكتل، ونرى الآن أرقاماً أكبر بكثير من أي وقت مضى بفضل قدرتها على القيام بذلك".

ولم ترد "شيلبت" على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت، إلى جانب المنصة، شركات "شيلبت تكنولوجيز ليمتد" (Shelbit Technologies) و"كريبتو هوم" (Crypto Home) و"إن إف تي هوم" (NFT Home).

وكانت "رويترز" قد وثقت الأسبوع الماضي تدفقات بمليارات الدولارات، إلى جانب روابط بين المنصة والحكومة والجيش في إيران.

مسارات بديلة لنقل الأموال

مع عزل جزء كبير من القطاع المصرفي الرسمي الإيراني بفعل العقوبات، أنشأ الحرس الثوري وسائل بديلة لنقل الأموال.

وأصبحت العملات المشفرة أداة متزايدة الأهمية ضمن الأدوات الإيرانية، نظراً إلى قدرتها على نقل الأموال بسرعة عبر الحدود وتجاوز كثير من ضوابط الامتثال المعمول بها في القطاع المصرفي التقليدي.

وأفادت وزارة الخزانة بأن عناوين خاضعة لسيطرة كايفانبور أرسلت أيضاً أكثر من مليوني دولار إلى "نوبيتكس" (Nobitex)، أكبر منصة للعملات المشفرة في إيران، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في يونيو.

تسلط "شيلبت" الضوء على حدود ذلك النهج. وتلفت "تي آر إم لابس" إلى أن محافظ الشركة كانت تعمل على نحو أقرب إلى بنية تحتية للمدفوعات تتيح إخراج الأموال من البلاد دفعة واحدة، منها إلى منصة تداول.

شبكة تمتد خارج إيران

الشبكة امتدت إلى ما هو أبعد من إيران. حيث تتبعت "تي آر إم" تعاملات مع محافظ مرتبطة بالحرس الثوري، ومنصات إيرانية خاضعة للعقوبات، ونحو 318 مليون دولار مرتبطة بشبكة المدفوعات الروسية "إيه 7" (A7) الخاضعة للعقوبات.

وبحسب "تي آر إم"، تشير صلات "شيلبت" بهذه الشبكات إلى أنها ربما أدت دور بنية تحتية مشتركة لعدة أنشطة اقتصادية غير مشروعة.

سُجلت "شيلبت" ككيان في دبي خلال مارس 2024، وفقاً للسجل التجاري، الذي يفيد أن مقر المنصة يقع بالموقع نفسه المسجلة فيه شركة "فيلوريكس واتشز تريدينغ" (Velorix Watches Trading)، وهي متجر للساعات في منطقة أعمال شمالي دبي.

منصة محدودة الشهرة تستقطب تدفقات كبيرة

تُنوّه "تي آر إم لابس" في تقريرها بأن شركة العملات المشفرة لم تكن من الجهات المعروفة في القطاع، ولم تمارس أنشطة تسويقية واسعة.

مع ذلك، استقطبت "شيلبت" تدفقات كبيرة من العملات المشفرة.

وبلغ متوسط حجم المعاملة على منصتها نحو 56 ألف دولار، وتداول العملاء معظم الأصول عبر سلسلة كتل "ترون" (Tron)، وهي شبكة معروفة بشعبيتها بين القراصنة وغاسلي الأموال.

كما وفرت "شيلبت" أيضاً جزءاً من البنية التحتية المالية التي أتاحت لاقتصاد المقامرة في إيران نقل الأموال، رغم أن المراهنات عبر الإنترنت غير قانونية في البلاد.

وتتبعت "تي آر إم لابس" تعاملات بنحو 72 مليون دولار بين "شيلبت" و55 منصة للمقامرة عبر الإنترنت، ما دفع شركة تحليلات سلاسل الكتل إلى استنتاج أن تسوية معاملات المقامرة كانت على الأرجح أحد خطوط أعمال "شيلبت".

قال أليكس زيردن، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والزميل الأول المساعد في "مركز الأمن الأميركي الجديد" (Center for a New American Security): "يصرح الحرس الثوري شيئاً على المستوى الأيديولوجي، مثل إن المقامرة غير قانونية، ثم يدير شبكتها أو يحقق أرباحاً منها".

موضحاً أن المقامرة يمكن أن تدر أموالاً، وتسهل غسلها، وتوفر قناة أخرى يمكن للحرس الثوري تحقيق مكاسب مالية من خلالها.