مجلس إدارة مكة للإنشاء يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك للأعمال المنافسة التي تتضمن أعمال التطوير العقاري، والضيافة، والتجزئة، وخدمات الحج والعمرة.

3. التصويت على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة الجذور المبتكرة الصناعية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في أعمال تجديد الفندق والأبراج، بقيمة إجمالية قدرها 371,972,550 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. (مرفق)

4. التصويت على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وبنك الجزيرة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في الحصول على تمويل تجسيري لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 880,000,000 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. (مرفق)

5. التصويت على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة ضياء النسك، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود إيجار معارض بالمركز التجاري، بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 4,446,897 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة قدرها 990,840 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

8. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)

9. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

10. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

11. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

12. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

13. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

14. التصويت بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان ياسر شلبي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الاسئلة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونيًا على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسارات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

الهاتف: 0125571522

البريد الالكتروني: IR@mcdc.com.sa