فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات بأكثر من 1.2 مليار دولار على "بنك أوف أمريكا"، بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.


وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليار دولار من المعاملات غير المُبلغ عنها ارتبط بمخاطر تتعلق بالأمن القومي ومجالات أخرى تحظى بأولوية رقابية، من بينها شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة مرتبطة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة.


وفرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة، والمسؤولة عن إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال، غرامة قدرها 1.2 مليار دولار، قالت إنها ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة.


كما أعلنت الوزارة تسوية منفصلة بقيمة 11.6 مليون دولار بشأن انتهاكات للعقوبات، فيما أقر البنك بأنه انتهك عمداً قانون السرية المصرفية، نتيجة إخفاقه في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وإجراء الفحوص الواجبة المطلوبة على حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة