مجلس إدارة شمس يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بمنتجع شاطئ النخيل - محافظة الخبر - شاطئ نصف القمر حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة.

موقع الاجتماع: https://maps.app.goo.gl/gDBSmALZodmPP6zd7

البند الاول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)

البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفق)

البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة معايير العضوية لمجلس الإدارة.(مرفق)

البند الرابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.(مرفق)

البند الخامس: التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).( مرفق)

البند السادس: التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).( مرفق)

البند السابع: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).( مرفق)

البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).( مرفق)

البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).( مرفق)

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الاسهم الممتازة).( مرفق)

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (إصدار الاسهم).( مرفق)

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).( مرفق)

البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية).( مرفق)

البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).( مرفق)

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).( مرفق)

البند السادس عشر : التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).( مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).( مرفق)

البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).( مرفق)

البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).( مرفق)

البند العشرون: التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس وقراراته).( مرفق)

البند الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (واجبات مجلس ادارة الشركة وتعارض المصالح والمنافسة واستغلال الاصول).( مرفق)

البند الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اللجان التابعة لمجلس الادارة).( مرفق)

البند الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).( مرفق)

البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).( مرفق)

البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).( مرفق)

البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).( مرفق)

البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).( مرفق)

البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).( مرفق)

البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).( مرفق)

البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).( مرفق)

البند الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات).( مرفق)

البند الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (استحقاق الارباح).( مرفق)

البند الثالث والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).( مرفق)

البند الرابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (توزيع الارباح).( مرفق)

البند الخامس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الاحكام الختامية).( مرفق)

البند السادس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (النشر).( مرفق)

البند السابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (55) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوى الشركة او الشريك او المساهم المسؤولية).( مرفق)

البند الثامن والثلاثون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (29) تتعلق بـ (المركز الرئيس للشركة).( مرفق)

البند التاسع والثلاثون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (30) تتعلق بـ (صلاحيات المجلس).( مرفق)

البند الاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (35) تتعلق بـ (تشكيل لجنة المراجعة).( مرفق)

البند الحادي والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (36) تتعلق بـ (اختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها).( مرفق)

البند الثاني والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (37) تتعلق بـ (نظام الحوكمة وتوزيع الاختصاصات والاشراف التنفيذي).( مرفق)

البند الثالث والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (38) تتعلق بـ (لجنة المكافآت والترشيحات).( مرفق)

البند الرابع والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (39) تتعلق بـ (وحدة او ادارة المراجعة الداخلية).( مرفق)

البند الخامس والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (40) تتعلق بـ (السياسات المكملة للإفصاح وتعارض المصالح والأطراف ذوي العلاقة).( مرفق)

البند السادس والاربعون: التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الاساس التي لم يتغير نصها بما يتوافق مع التعديلات والإضافات المقترحة. (مرفق)

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa/

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

عبر الهاتف: 8366669-013 تحويلة: 7000

أو من خلال البريد الالكتروني: Info@shamstourism.com.sa