حمد بن سعيدان العقارية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهم:

1. حمد محمد بن سعيدان - رئيس مجلس الإدارة.

2. حمد محمد آل موسى - نائب الرئيس مجلس الإدارة.

3. عبدالعزيز حمد بن سعيدان - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4. عبدالعزيز ناصر الصالح - عضو مجلس الإدارة.

5. هشام حسين ابو جامع - عضو مجلس الإدارة.

-الأستاذ محمد عبدالمحسن العساف – رئيس لجنة المراجعة

-الأستاذ عبدالعزيز ناصر الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

أولاً:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ بتاريخ 2027/01/31م ولمدة أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2031/01/30م، حيث انتخبت الجمعية العامة خمسة (5) أعضاء وفقًا للنظام الأساسي للشركة، ممن حصلوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين البالغ عددهم (22) مرشحًا، وهم على النحو الآتي:

1- الأستاذ/ حمد بن محمد بن سعيدان

2- الأستاذ/ حمد بن محمد آل موسى

3- الأستاذ/ عبد العزيز بن حمد بن سعيدان

4- الأستاذ/ هشام بن حسين أبو جامع

5- الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ

- نسبة الأصوات المصوتة (الموزعة على المرشحين): 99.91366%

- نسبة الأصوات غير الموافقة: لا يوجد

- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.08634%

ثانيًا:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل أوجه استخدام متحصلات الطرح الناتجة عن زيادة رأس المال، والتي تمت الموافقة عليها على ضوء نشرة الإصدار الخاصة بها بتاريخ 2025/09/14م، وذلك بسبب مستجدات التنفيذ وأولويات الشركة.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.92843%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.01044%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.06112%

ثالثًا:

الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (500,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.67664%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.31304%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.01032%

رابعًا:

الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن محمد بن سعيدان في عمل منافس.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.67837%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.31798%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00364%

خامسًا:

الموفقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد العزيز بن حمد بن سعيدان في عمل منافس.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.35888%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.63901%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00211%

سادسًا:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7,058,823.5) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2025م بواقع 0.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

نسبة الأصوات الموافقة: 98.74872%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 1.24918%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00211%

سابعًا:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.82784%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.16852%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00364%

ثامنًا:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

نسبة الأصوات الموافقة: 99.82784%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.16852%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00364%

يسر مجلس إدارة شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية أن يتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة، سائلا الله لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم بما يحقق تطلعات المساهمين ويسهم في تعزيز مسيرة الشركة ونموها المستدام.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة في دورته السابقة، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة وإسهامات قيمة كان لها أثر في دعم استقرار أعمال الشركة، وتعزيز ممارسات الحوكمة والمساهمة في تحقيق أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية بما يدعم تطورها ويعزز مكانتها في السوق المالية السعودية.

وتعرب الشركة كذلك عن شكرها وامتنانها لجميع مساهميها الكرام على مشاركتهم وحضورهم اجتماع الجمعية العامة العادية مثمنةً ثقتهم واهتمامهم المستمر، ومتطلعة إلى مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الجوال: 0557314446

الهاتف: 8003022221 - تحويلة 288

البريد الالكتروني: IR@h-saedan.com