الناقول تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد/ ماجد محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الادارة)

2- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ تركي محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد/ فايز عبد الله بن عايش الزايدي (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع السادة:

1- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

2- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة المراجعة).

1- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بمدة الشركة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

2- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

4- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة:%99.9968

نسبة الأصوات غير الموافقة:%0.00317

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

5- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

6- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بلجان مجلس الإدارة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

7- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بدعوى المسؤولية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

8- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

9- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باجتماعات الجمعية العامة العادية واختصاصاتها.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

10- الموافقة على تعديل المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بقرارات الجمعيات.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

11- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

12- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بعزل واعتزال مراجع الحسابات.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

13- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع الأرباح.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

14- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

15- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

16- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

17- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99578

نسبة الأصوات غير الموافقة:%0.00417

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00004

18- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

19- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

20- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003

21- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند:

نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997

نسبة الأصوات غير الموافقة:0%

نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003