شركة المنتجات الغذائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون والذي كان من المقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 26/04/1430 هـ الموافق 22/04/2009 م بمقرالغرفة التجارية بالرياض ، يسر شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 18/05/1430 هـ الموافق 13/05/2009 م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 /2008 م .

ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م

ثالثاً: الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008 م .

يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية مناولة باليد أوإرساله بالبريد المسجل على عنوان (ص.ب 131 الرياض 11383 ) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .