"المراعي" تدعو مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد 11 أبريل 2010

يسر مجلس إدارة شركة المراعي دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م بواقع أربعة (4) ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره أربعمائة وستين مليون ريال (460 مليون ريال)، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

5) المصادقة والموافقة على كافة الأعمال والتصرفات والإتفاقيات التي أجراها مجلس الإدارة أو أي شخص مصرح له من قبل المجلس فيما يتعلق بترتيب التمويل الجديد لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ويتضمن ذلك رهن الأسهم التي تمتلكها شركة المراعي في زين السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي وقرض الشريك البالغ قيمته 109,587,180 ريال سعودي الممنوح من قبل الشركة إلى زين السعودية بموجب إتفاقية قرض الشريك المعدلة والمعاد توقيعها، ووثيقة الديون ثانوية المرتبة فيما يتعلق بقرض الشريك المتقدم ذكره.

مع العلم بأن لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو تفويض خطي مصادق عليه من الغرفة التجارية يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، هذا وسيكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً بمشاركة 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع وذلك بغرض إستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.