"مجموعة أنعام الدولية القابضة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين يوم الثلاثاء 1 يونيو 2010

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (27) الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 18/06/1431هـ الموافق 01/06/2010م بالمقر الرئيسي للشركة بشارع المحجر - جدة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .

2- التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2009م .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .

4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2010م . والربع الأول لعام 2011م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والتنفيذية .

يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز 0 ص ب 6352 جدة 21442) و ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم.

هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب للاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .