شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) تدعو مساهميها إلى حضور أجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة ( الإجتماع الثاني )

يسرمجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الثاني ) والذي سيعقد بإذن الله فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 27/08/1430 هـ الموافق 18/08/2009 م بمقر الشركة الرئيسي بالمنطقة الصناعية الأولي فى مدينة الدمام للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) الفقرة ( د ) والوارد بها صلاحيات رئيس مجلس الأدارة فى توكيل الغير والمذكوره بالسطر الرابع صفحة ( 8 ) بأضافة الجملة ( ولوكيله الحق فى توكيل الغير ) لتصبح كالتالي : " ..... ويجوز لرئيس المجلس تفويض وتوكيل الغير فى حدود اختصاصه بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة ولوكيله الحق فى توكيل الغير،..... "

2- الموافقـة على زيـادة رأس مـال الشـركة عن طريق منـح أسـهم مجـانيه من ( 220.000.000 ) ريال الى ( 275.000.000 ) ريال بنسبة زيادة قدرها ( 25 % ) من الارباح المستبقاه كما في 31/03/2009 م ، حيث يبلغ عدد أسهم الشركه قبل الزياده ( 22.000.000 ) سهم ليرتفع بعد الزيادة الى ( 27.500.000 ) سهم بزياده ( 5.500.000 ) سهم بمعدل ( 1 ) سهم لكل ( 4 ) أسهم و الغرض من زيادة رأس المال لمقابلة التوسعات والمشاريع المستقبليه للشركه وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز أيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .

3- الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة ، بحيث يكون نصها بعد التعديل كالتالي : مادة ( 7 ) " حدد رأس مال الشركة بمبلغ 275.000.000( مائتين وخمسة وسبعون مليون ) ريال سعودي ، مقسم إلى 27.500.000 ( سبعة وعشرون مليون وخمسمائة الف ) سهم نقدي متساوية القيمة الأسمية لكل سهم 10 ريال ( عشرة ريال سعودي) للسهم ، تم دفع قيمتها بالكامل من قبل الشركاء بالشركة . "

4- الموافقة على تعيين السيد / ميشيل سمعان ليوس لعضوية مجلس الإدارة عن المقعد الشاغربالمجلس وفقاُ لخطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 222/205/1989 المؤرخ فى 25/03/1430هـ فى هذا الشأن.

علية يرجي من الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 25 % من رأس مال الشركة ويمكن لمن يتعذر عليه حضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الأجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهه العمل والتصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية وإرساله إلى قسم شئون المساهمين بالشركة قبل ثلاث أيام من موعد الاجتماع ، ص . ب 1053 الدمام 31431 فاكس رقم 8472648 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقم 8472466 تحويلة ( 210 ).