"نادك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامه العاديه يوم الأربعاء 14 مارس 2012

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنيه للتنميه الزراعيه ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعيه العامه العادية الثلاثون التي ستعقد ان شاء الله الساعة ( الرابعه ) من مساء يــوم الاربعاء 21/ 4 /1433هــ الموافق 14/ 3 /2012م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :

1) الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2011م .

2) التصديق على القوائم الماليه كما هي في 31/12/2011م وكذلك تقرير مراقب الحسابات .

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح للمساهمين بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع ( 75) هله للسهم الواحد على ان تكون احقية الإرباح للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

4) انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدءا من 18/3/2012م الى 17/3/2015م .

5) الموافقه على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات الماليه الربع سنوية .

ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقه الشخصية . علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العامه يكون بحضور مساهمين يمثلون 50 % من رأس مال الشركه .

صيغة ( توكيل )

أنا الموقع ادناه المساهم : ........................................................ بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم ( الاسم رباعياً ) .......................... السجل المدني رقم ........... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (الرابعه ) من مساء يوم الاربعاء 21/ 4 /1433هـ الموافق 14/ 3/ 2012م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابه عنى على بنود جداول الاعمال . ويسري هذا التوكيل للاجتماع اللاحق فى حال عدم اكتمال النصاب .

الاسم ................ التوقيع ......... الصفة : ............  التاريخ / / 1433هـ الموافق / /2012م .

يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفه التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكوميه للمساهم الموظف) . ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعيه على العنوان التالي:

ادارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 4040000 تحويله 1100 .