"القصيم الزراعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون الاجتماع الثاني يوم 26 مايو 2013

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً من يوم الأحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م في مقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح أدناه : ــ

البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

البند الثانـــي: الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
البند الثالــث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .

البند الرابـــع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

البند الخامس : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31/12/2013م أو اختيار غيره .

البند السادس : الموافقة على لائحة قواعد وأسس اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ومهامهم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 30/12/2012م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .

البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله بن سلمان بن سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / ناصر بن حمد الناصر .

وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى إبراز إثبات الشخصية ، ويحق للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل مصدقاً من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم على أن يصل أصل التوكيل للشركة في موعد أقصاه قبل الاجتماع بثلاثة أيام على العنوان التالي : (شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة ص.ب:2210 الرمز البريدي:51451 ) ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من المساهمين .