انعقاد جمعية تهامة والامير عبدالعزيز بن احمد لا يرشح نفسه في مجلس الادارة

 برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عقدت الشركة اجتماع الجمعية العادية والغير عادية والذي عقد يوم الاربعاء   05 / 09 / 1430هـ الموافق 26 / 08 /2009م  بعد صلاة التراويح بمقر إدارة الشركة هذا جاء ابرز ما في الاجتماع بعدم ترشيح الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز لنفسه في مجلس الإدارة الجديد .

حيث أوضح سموه في بداية الاجتماع انه نظرا لعدم اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم السبت 24/08/1430هـ (15/08/2009م) فقد أجل للانعقاد هذا اليوم ومن ثم بدا الاجتماع بالقاء سموه كلمة ترحيبية وشكر لمندوب وزارة التجارة؛ الأستاذ عبدالرحمن نور ولي، على ما بذله من جهد في الترتيب للاجتماع؛ ثم تم اقتراح سكرتير الجلسة؛ وأعضاء للجنة الفرز، واخذ موافقة المساهمين على هذا الاختيار بعد ذلك وضح سمو الرئيس أنه قد نشر تقرير مجلس الإدارة؛ كما يبين أن انعقاد الجمعية العمومية اليوم يأتي في ظل مستجدات كثيرة سواء على صعيد الشركات المساهمة عامة أو تهامة بصفة خاصة.. ومن أهمها في مجال الشركات المساهمة التي تتجه إلى تكوين تجمعات كبيرة عن طريق الاندماج لتقوية القدرات التنافسية

 هذا وبلغت نسبة حضور الاجتماع ما يعادل (5.321.831.)  بنسبة (35.49%) وقد تم البدء اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بعد اكتمال نصابها وجاءت نتائج الجمعية العمومية الغير عادية حيث تضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وتم التصويت والموافقه عليها ومنها الموافقه على  تعديل المادة رقم 2 والمعني اسم الشركة ليصبح اسم الشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ( شركة مساهمة سعودية عامة ) . بالإضافة الى الموافقه على تعديل بعض أغراض الشركة وسلطات مجلس الادارة .

ومن ثم بدات الجمعية العمومية العادية ؛ ثم أعطى سموه ملخصا عن تقرير المجلس جاء على النحو التالي:

واردف سموه قائلا ان انطلاق الشركة وما تشهده حاليا من توسع أعمالها في مجال إعلانات الطرق.. تؤكده بيانات تحسن ربحية أعمال هذا النشاط وازدهار هذه الصناعة في المملكة والمنطقة عامة.. وقد حرصت الشركة على التواجد المكثف في جميع المزايدات والمنافسات التي تطرحها أمانات المدن بمختلف أنحاء المملكة وتنسيقا مع العديد من الجهات التي تعمل في نفس المجال وذلك بعد دراسة جدواها الاقتصادية وتجنب الدخول في منافسات تحمل مخاطر غير محسوبة. وبفضل الله استطاعت الشركة أن تستمر في تواجدها على طريق مكة المكرمة/ جده السريع والذي يعد من أهم الطرق في المملكة.. هذا بالإضافة إلى تواجد تهامة في مواقع متميزة في بقية مدن المملكة الرئيسية بدءا بالرياض العاصمة وجده ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر والظهران وغيرها من المدن.

هذا وقد انعكست الخطوات التي اتخذتها الإدارة لتحسين مجال النشر والمكتبات على النتائج التي تحققت هذا العام، وتم افتتاح منافذ بيع جديدة في المدن الرئيسة بهدف زيادة المبيعات من خلال الوصول إلى العملاء حيثما تواجدوا. كما تم تصريف جزء من المخزون بطئ الحركة وزيادة مبيعات الجملة حيث توسعت قاعدة عملاء الشركة الاستراتيجيين الذين يعتمدون على مكتبات تهامة لتأمين احتياجاتهم من الكتب التعليمية وخاصة الأجنبية هذا وحرصا من الشركة على أن يكون كل ما تقدمه متمشيا مع عادات وتقاليد المجتمعة المنبثقة من تعاليم الدين الحنيف.. فقد تم التركيز على الفيديو التربوي والتعليمي والوثائقي وأفلام الكرتون الهادفة للأطفال.. والامتناع عن إبرام عقود جديدة لشراء أية أعمال فنية تتعارض مع ذلك الهدف مما أثر سلبا على مبيعات هذا النشاط.. وتدرس الإدارة حاليا فكرة الدخول في استيراد وتسويق أنواع من القرطاسية والأشكال التي لها ارتباط ببعض الشخصيات الكرتونية وتمثل رواجا في الأسواق.

 وبعد الانتهاء من تلاوة ملخص التقرير؛ طلب سمو الرئيس من مندوب المحاسب القانوني؛ تلاوة تقريره؛ ثم سال المساهمين إن كان لأي منهم ملاحظات أو استفسارات ومن ثم تم عرض تقرير لجنة المراجعة وذكر اسم المراجع الذي رشحته اللجنة. ومن ثم تم التصويت على بنود الاجتماع واعلن سموه النتائج على بنود الاجتماع والتي جائت على النحو التالي :

1 -     الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 1/4/2008م وحتى 31/3/2009م.

2 -     الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 1/4/2008م وانتهت في 31/3/2009م ( لا يتم التصويت على هذا البند من قبل أعضاء مجلس الإدارة ) .

3 -     الموافقه على إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2009م .( لا يتم التصويت على هذا البند من قبل أعضاء مجلس الإدارة ) .

4 -    الموافقه على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2009م وتنتهي في 25/9/2012م علما بان سمو رئيس المجلس الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز لم يقم بترشيح نفسة للدورة الجديده للمجلس وسوف يتم اختيار رئيسا للمجلس في اول اجتماع للمجلس الجديد

5 -     الموافقة على اختيار مكتب الجريد وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 1/4/2009م وينتهي في 31/3/2010م بإجمالي أتعاب 225.000 ريال .

6 -     الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.20 هللة ) وبنسبة (12% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن موعد إيداع الأرباح في حسابات المساهمين لاحقاً .