"إعادة للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني) يوم الخميس 25 مارس 2010

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية دعوة السادة السماهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني ) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصر يوم الخميس 09/04/1431هـ الموافق 25/03/2010م بقاعة صحارى بفندق الماريوت بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة في 31/12/2009م.

2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2009م.

4.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمرجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

5.إقرار المعاملات ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها.

6.الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ( 3000) ريال عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ ( 1500) عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ (114) ألف ريال.

7.الموافقة على تعيين الأستاذ/ مشاري إبراهيم المشاري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو الأستاذ/ يحيى عبدالله اليحيى.

ونوجة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية سكرتير مجلس الإدارة ص. ب. 300259 الرياض 11372 أو الفاكس رقم 2019787) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

- على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلة وأن يحضر معة الهوية الوطنية ( بطاقة الأحوال ) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمون الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.

- علماً بأن اخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الأربعاء 08/04/1431هـ الموافق 24/03/2010م، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من راس مال الشركة.