"مجموعة صافولا" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 29 مارس 2015

أعلنت مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين رقم (37) المنعقد في الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 9 جمادي الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م بفندق جدة هيلتون، قاعة القصر، بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع 2014م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2014م بواقع 1.75 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (934 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (2.25) ريـال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2014م هو (1,201 مليون ريـال) وهو ما يمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2014م هو تاريخ نهاية تدول يوم الجمعية التي انعقدت في التاريخ المشار إليه أعلاه، هذا وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ يوم الأحد الموافق 12/4/2015م بمشيئة الله.

4. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2014م.

5. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

6. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 بأتعاب قدرها 325 ألف ريـال.

7. تمت المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والتوصية بتجديدها للعام القادم 2015م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:

7-1) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 641,22 مليون ريـال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. إبراهيم محمد العيسى وكان يمثلها د. عبد الرؤوف محمد مناع منذ بداية العام 2014م وحتى 21 سبتمبر 2014م والمهندس عبد الله محمد نور رحيمي اعتباراً من 22 سبتمبر 2014م وحتى تاريخه) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

7-2) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن أ. عصام عبد القادر المهيدب عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها 202.76 مليون ريـال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم.

7-3) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 35.4 مليون ريـال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية كل من الأستاذ فيصل حسين جميل بدران والأستاذ موفق منصور جمال (وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة).

7-4) تمت الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 41.78 مليون ريـال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

8. تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصة مجموعة صافولا في مشروع مشارف الذي يعمل في نشاط التطوير العقاري والكائن بمدينة جدة إلى شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة 29.9% لصافولا) والذي تم الإعلان عن تفاصيله عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14/09/2014م، حيث تمثل الحصة المباعة كامل ملكية مجموعة صافولا - المباشرة وغير المباشرة - في مشروع مشارف والبالغة 30.4%، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 593.5 مليون ريـال، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

علما بأنه قد تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتصويت على البند رقم (7) والذي يتكون من أربع فقرات فرعية كما هو موضح أعلاه، والبند (8) وذلك حسب النظام وبإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

كما امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على بند إبراء الذمة.