"التأمين العربية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء في الثامن عشر من جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 7 أبريل 2015م ، وذلك في فندق كروان الفـهد تقاطع طريق الملك فهد مع طريق العروبة، غرب برج المملكة، الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

اولاً: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي:

1. زيادة رأس المال من 200,000,000 ريال الى 400,000,000 ريال.

2. نسبة الزيادة في رأس المال 100% .

3. عدد الأسهم قبل الزيادة 20,000,000 سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة 40,000,000 سهم.

4. عدد الأسهم المطروحة 20,000,000 سهم.

5. الزيادة في رأس المال تتم عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة 200,000,000 ريال.

6. يتم اصدار عدد حق واحد لكل سهم من أسهم الشركة، أي ما يمثل زيادة تبلغ 100%.

7. يكون سعر الطرح 10 ريال شاملة قيمة السهم الإسمية والبالغة 10 ريال.

8. تكون أحقية أسهم حقوق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

9. تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

ثالثا: الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

خامساً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2014م.

سابعاً: الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2015م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما وهما الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه بالتعاون مع جرانت ثورنتون وإعادة تعيين البسام والنمر بالتعاون مع PKF العالمية .

ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود (وثائق تأمين) التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2014م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والمحددة مدتها بسنة وهي:

- الشركة العربية للتموين (أسترا) - وثائق تأمين - وقيمتها 151,852 ريال سعودي.

ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل.

- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني - وثائق تأمين - وقيمتها 5,574,871 ريال. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.

أ/عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني ( رئيس مجلس الإدارة) - وثائق تأمين - وقيمتها 33,936 ريال سعودي.

أ/ غسان عقيل (عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين - وقيمتها 28,651 ريال سعودي. 

أ/ محمد سعد صبحي خباز (عضو مجلس الإدارة - المدير العام) - وثائق تأمين - وقيمتها 7,690 ريال سعودي.

وسيتم الإعلان عن تواريخ مراحل الإكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق في وقت لاحق.