"الصقر للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلن مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2.التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة المنتهي في 31/12/2014م.

3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2014م.

4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2014م.

5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 0.5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي قدره 12.5 مليون ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع ألاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

7. الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن علي التركي عضو مجلس الادارة ، والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة التركي الطابقين السفلي والاول مقابل بدل سنوي ومقداره 557,084 ريال سعودي، خمس مائة وسبعة وخمسون الفا و اربعة وثمانون ريالاً سعوديا والترخيص له بها لعام قادم .

8. الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة والتي تبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، فقط مليون وخمس مائة ألف ريال سعودي.

يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة . يحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من نظام الشركة الاساسي كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه .

ان نماذج التوكيلات المطلوبة متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com.