"مجموعة صافولا" تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة

يسر مجموعة صافولا (المجموعة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 1/7/2016م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية بإذن الله، حيث إن الدورة الحالية لمجلس إدارة المجموعة ستنتهي في 30/6/2016م.

وسوف يتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 

عليه فمن يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي المجموعة الذين يملكون عدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف (10.000) ريال، أن يتقدم بإخطار الترشيح للإدارة العامة بمجموعة صافولا، موجه إلى عناية أمين مجلس الإدارة في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الخميس الموافق 11/02/2016م، وفقاً للشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به، بالإضافة إلى معايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا المنعقدة في 25 مارس 2008م، والتي من أبرزها المعايير والمتطلبات التالية: 

1. ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة. 

2. ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. 

3. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

4. تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.

5. أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس. 

6. بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي سبق له تولي عضويتها.

7. بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

8. إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خـلال كل ســنة من سـنوات الدورة.

9. تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة والذي أُعد لهذا الغرض) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.

10. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.

علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة بالمجموعة ستراعي عملية استيفاء المشرحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.

كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للمعايير المشار إليها، حيث سيتم انتخاب الأعضاء ووفقا للتصويت العادي من قبل الجمعية العامة القادمة للمساهمين. 

ترسل كافة طلبات الترشيح إلى الإدارة العامة بمجموعة صافولا على العنوان البريدي التالي:

مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- الشاطئ
وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333
حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد
أو على البريد الإلكتروني: 
TIsmail@savola.com

 أمين مجلس الإدارة.