"المتطورة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على ماورد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015م.

2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م. 

3. التصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2015م. 

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2015م. 

5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

6. التصويت على تعيين الأستاذ دخيل بن رجاء الهاجري عضواً في مجلس الادارة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 2017/9/16م وذلك بعد إستقالة المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة من عضويته في مجلس الادارة. 

علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-4789840.

توكيل

الى السادة / الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

أنا المساهم ـــــــــــ الموقع ادناه، بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ــــــــــ وتاريخ / / 14هـ وبصفتي مساهماً في الشركة السعودية للصناعات المتطورة واملك عدد ــــــــ سهما قد وكلت المساهم ـــــ السجل المدني رقم ــــــــــ لينوب عني في حضورة إجتماع الجمعية العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقدها مساء الخميس 28/7/1437 الموافق 5/5/2016 وان يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.

حرر في / /1437هـ الموافق / / 2016م

التوقيع ـــــــــــــــــــــــــ.