تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهوليدي إن القصر بالرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 09-09-1437 الموافق 14-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015 م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام 2015 م . 

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م .

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من عام 2017م. وتحديد اتعابه

6- التصويت على العقود والاعمال التي ستتم بين الشركة و شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف فيها بنسبة 40% ، والترخيص بها للعام القادم ،وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات، علما بان التعاملات لعام 2015 كانت قيمتها 54,966,578 ريال مبيعات أسمنت من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات ، و مبلغ 22,890,928 ريال تكاليف نقل وتوريد وقود من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف. 

ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه الأعمال. 

ونوجه عناية السادة المساهمين أن جميع المساهمين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة التاسعة ( الاجتماع الثاني) يعتبر صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي. ص ب 295689 الرياض 11351 - فاكس 012109899 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0112000388 أو البريد الالكتروني board@joufcem.com.sa