"ينساب" تعلن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14/3/2017م، بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال النصاب. وقد أقرت جميع بنود الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد؛ علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الثلاثاء 29/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/3/2017م.

5)الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية الحالية 2017م، وتحديد أتعابهم.

6)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

8)الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9)الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/3/2017م ولمدة ثلاث سنوات، من بينهم أربعة أعضاء يمثلون الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وثلاثة أعضاء مستقلين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:

1.الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).

22.الأستاذ/ مرهف بن محمد المدني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
33.الأستاذ/ ماجد بن عبدالإله نورالدين - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).

44.الأستاذ/ حسام بن عبدالله الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).

5.الأستاذ/ قاسم بن صالح الشيخ (مستقل).
6.الأستاذ/ عبدالكريم بن أسعد بن ابوالنصر (مستقل).
7.الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس (مستقل).

10)لموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية الحالية 2017م، وتحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

111)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/03/2017م ولمدة ثلاث سنوات، والموافقة على لائحة لجنة المراجعة (والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها) ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:

1.عبدالكريم بن أسعد ابوالنصر.
2.ماجد بن عبدالإله نورالدين.
3.خالد بن علي القرني