" ارامكو توتال العربية للخدمات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت في تمام الساعة الواحدة والنصف (1:30) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ.

2- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

4- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3.283.787.430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):

1. اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار.
2. اتفاقية الاكتتاب.
3. اتفاقية المقاول من الباطن.
4. اتفاقية المشاركة.
5. اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة.
6. اتفاقية إعادة التنازل.
7. اتفاقية استصناع.
8. اتفاقية الإجارة المستقبلية.
9. اتفاقية وكالة الخدمات.
10. الإعلان عن الوكالة.
11. اتفاقية إدارة الدفعات.
12. التعهد بتغطية التكاليف.
13. سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان.
14. سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة.
15. اتفاقية رهن المشاركة. و
16. خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون وترخيصها للعام قادم. 

8- الموافقة على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي سيبدأ سريانها من تاريخ 26/07/1438هـ وتنتهي بتاريخ 25/07/1441هـ للأعضاء التاليين:

1. السيد/ وليد أحمد الأحمد.
2. السيد/سلطان غسان طبارة.
3. السيد/ منذر حسين المالكي.