"أسمنت حائل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت حائل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-08-1438 الموافق 10-05-2017 في الغرفة التجارية الصناعية بحائل في مدينة حائل بعد اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 35.98% من أسهم الشركة وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي الخراشي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م .

6.الموافقة على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع مبلغ وقدره (39,160,000) ريال سعودي وبنسبة (4%) من رأسمال الشركة بواقع 0.4 ريال لكل سهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول وهو مبلغ (48,950,000) ريال سعودي بنسبة (5%) من رأسمال الشركة بواقع مبلغ 0.5 ريال لكل سهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (88,110,000) ريال سعودي ونسبته (9%) من رأسمال الشركة بواقع 0.9 ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وتقرر بداية توزيع الأرباح بتاريخ 24 مايو 2017م .

8.الموافقة على صرف مبلغ (5,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المستقل للعام 2016م بواقع (500,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة و (100,000) ريال للعضو المستقل.

9.الموافقة على تخصيص نسبة (1.5%) من صافي أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

10.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.

11.الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها المتضمنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها ووقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم حتى اكتمال دورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 29 نوفمبر 2018م ، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:

1.المهندس / عثمان محمد بافقيه. 2.الأستاذ / عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع. 3.الأستاذ / وليد خالد العيدان.

12.الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.