"عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات الساده المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 27/12/1438هـ الموافق 18/09/2017 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق كورت يارد ماريوت في مدينة الرياض https://goo.gl/maps/XKLFexr97b62 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م. 

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2017م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2017م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي المنتهي في 31/03/2018م.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (8,000,000) ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2017م، بواقع (0,50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق.(مرفق)

6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2017م.

7.التصويت على صرف مبلغ (841,667) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/03/2017م.

8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن محمد الريس (عضو مستقل). (مرفق) 

9.التصويت على قرار مجلس الإدارة بترشيح عضو لجنة المراجعة الأستاذ / فارس بن فهيد الشريف (عضو من خارج المجلس) بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري لكونه أصبح عضواً تنفيذياً بالشركة. (مرفق)

10.التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

وللسادة المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور، الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول، فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل عند بداية الاجتماع.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يحق للمساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد حق توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) على أن يتم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (وفقاً للنص المرفق) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على الفاكس 0114010046 او البريد الإلكتروني للشركة investorrelations@abomoati.com قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل هوياتهم الشخصية و في حالة التوكيل إحضار أصل التوكيل و صورة من الهوية أو السجل التجاري للمساهم. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الخميس بتاريخ 14/09/2017م في تمام الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.