"الصناعات الكهربائية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يســر مجلس إدارة شــركة الصناعــــات الكهربائية دعـوة المساهمين الكــرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـــة ( الاجتماع الاول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الاحد بتاريخ 6/4/1439 الموافق 24 ديسمبر 2017م في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا في مقر الشركة الكائن بطريق الملك فهد المدينة الصناعية الاولى بالدمام (https://goo.gl/maps/Bn2rfEQq1a42) وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق)

2) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق)

3) التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة ( مرفق)

4) لتصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ( مرفق)

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الانظمة واللوائح، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ،وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 2/4/1439 الموافق 20 /12/ 2017 وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ،علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار أو ارســـال نسخة من التوكيل يمكن التواصل من خلال : الهاتف المباشر( 0138476112) أو فاكس رقــم (0138473301 ) شركة الصناعات الكهربائية طريق الملك فهد المدينة الصناعية الاولى بالدمام ص ب 6033 الدمام 31442 ، والله الموفق ،،،