"اسمنت العربية" تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون (الاجتماع الأول)

أعلنت اسمنت العربية عن نتائج الجمعية العامة العادية الثانية والستون ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 22/07/1439 هـ الموافق 08/04/2018 م في مبنى الإدارة بجدة طريق الملك عبدالعزيز حيث بلغت نسبة الحضور 25.82 % وأقرت جميع البنود على النحو التالي :

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م . 

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م . 

5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب كي بي إم جي من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م . 

6-الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 م .

7-الموافقة على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م والبالغة 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد . 

8-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق تاريخ 08/04/2018 م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم الخميس بتاريخ 10/08/1439 هـ الموافق 26/04/2018 م وذلك عن طريق البنك العربي لأصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها إلى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي .

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معتز قصي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم .

علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة ( شركة تابعة ) .

كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال. 

10-الموافقة على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة .