"صناعات كهربائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5)الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

8)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

9)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية

10)الموافقة على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

11) الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها

12) الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

13) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة

14) الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية

15)الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.

1-الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس / طلال بن أحمد الزامل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3-الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

4-الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

5-المهندس / طارق بن محمد الطحيني (العضو المنتدب)

6-الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

وأعتذر عن حضور الاجتماع كل من:

1- المهندس / محمود بن محمد الطوخي

2-الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم (رئيس لجنة المراجعة)، وأناب عنه الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم