"ساكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

البند 1: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2018م.

البند 2: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

البند 3: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م

البند 4: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2018م.

البند 5: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (ديلويت) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

البند 6: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018م، والبالغ 24 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم.

البند 7: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

البند 8: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م سيكون (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

البند 10: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

- الأستاذ / عبد الرحمن أمين حسن جاوه - رئيس المجلس.

- الأستاذ / أحمد محمد سالم السري - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

- الأستاذ / سمير محمد عبدالعزيز الحميدي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي.

- الأستاذ / خالد محمد عبد العزيز الحميدي – عضو المجلس.

- الأستاذ / هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي - عضو المجلس.

- الأستاذ / بندر خالد إبراهيم التركي - عضو المجلس.

وقد تغيب عن الحضور من أعضاء المجلس :

- الأستاذ / عبدالمحسن الطوق -نائب رئيس المجلس.

الأستاذ / طلال محمد بخش - عضو المجلس.

الأستاذ هاني الشويعر - عضو المجلس.