قطر للأسمنت تعلن عن جدول اعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدهما في 16/3/2009

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقدها يوم الأثنين الموافق 16/3/2009، في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق رمادا – قاعة جوانه، وكذلك إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يعقد عقب انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية في نفس المكان ،وذلك كالتالي:


جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ، والخطط المستقبلية.

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 .

3. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 .

4. الموافقة على توزيع نسبة 40% من رأس المال ارباحاً نقدية على المساهمين عن سنة 2008 ، علماً بأنه مقترح للجمعية العامة غير العادية توزيع 25% اسهم مجانية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.

6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009، وتحديد أتعابهم.


جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. الموفقه على توزيع نسبة 25% من رأس المال اسهم مجانية على المساهمين عن عام 2008، وذلك بمنح سهم مجاناً لكل اربع اسهم صحيحة ، ليزيد رأس مال الشركة من مبلغ (357.059.240) ريالاً إلى (446.369.050) ريالأ.

2. المصادقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي المعدل ،لتقرأ كما يلي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (446.369.050) (أربعمائة وسته واربعون مليوناً وثلثمائة وتسعه وستون الفاً وخمسون) ريال قطري، موزعة على (46.636.905) (سته واربعون مليوناً وستمائه وسته وثلاثون الفاً وتسعمائة وخمسه) أسهم، القيمة الأسمية للسهم 10 (عشرة) ريالات قطرية.


ملاحظات:

• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 31مارس2009م ، في نفس المكان .

• مرسلة الدعوات مع المستندات الخاصة بالاجتماعين إلى السادة / المساهمين على عناوينهم البريدية ، ونرجو ممن لم يتسلموا الدعوات بالبريد مراجعة مقر الشركة بالدوحة .

• يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين ماعدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعين ، وذلك بموجب قسيمة التوكيل المرسلة إليه ، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة .

• يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .

• يرجي من السادة / المساهمين الحضور للقاعة ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيلات إن وجدت ، وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات .