إعلان لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الاهلي العماني

يسر مجلس إدارة البنك الاهلي  بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الاثنين الموافق23/3/2009 م وذلك في فندق جراند حياة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للبنك:

. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه .

. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م والموافقة عليه .

. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.

. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال أي بمعدل 5 بيسه لكل سهم والموافقة عليه.

. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال (أي بمعدل سهم واحد لكل 20 سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (646,153,846) سهم إلى (678,461,539) سهم.

. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (44,600) ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة والموافقة عليه.

. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليها.

. المصادقة على التبرعات المقدمة للهيئات والمؤوسسات الخيرية خلال السنة المنصرمة و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50,000 ر.ع لأغراض التبرعات الخيرية والأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2009 وتفويض المجلس بالتصرف في المبلغ وفق ما يراه مناسبا.

. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009 وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.