دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة ظفار الدولية

يتشرف مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة  دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية للشركة والمزمع عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2009 في فندق هاملتون بلازا في صلاله ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :-

تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( 12 ) عضو إلى ( 9 ) أعضاء وتعديل النظام الأساسي للشركة .

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:-

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
4- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م وذلك بنسبة 10% من راس المال المدفوع أي بمعدل 10 بيسة لكل سهم ( القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة ).
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والبالغة (24,750) ريال عماني وتحديد مقدار البدل للسنة الحالية 2009م
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 174,250 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والموافقة عليها .
8- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م .
9- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي قدمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2008م والبالغة 25,000 ر.ع وتفويض مجلس الإدارة بالصرف على هذا البند في عام 2009م في حدود الموازنة النقدية البالغة ( 50,000 ) ريال عماني.
10- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/2009م وتحديد أتعابه.
11- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/أو غير المساهمين، فعلى من يرغب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين على الأقل وذلك نهاية عمل يوم الأحد الموافق 29 مارس 2009م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.