بنك الخليج التجاري "الخليجي" يعلن عن نتائج إجتماع مجلس إداراته ويحدد عموميته العادية وغير العادية في 12/4/ 2009 ويعلن عن جدول الأعمال

أعلن بنك الخليج التجاري ( الخليجي ) عن نتائج اجتماع مجلس إدارته و المنعقد بتاريخ 22 مارس 2009 مجموعة من القرارات الإدارية والتنفيذية من أبرزها:

1. الموافقة على تعيين روبين ماكول في منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة.
2. الموافقة على دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة الأولى والجمعية العامة الاستثنائية ومناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال الآتيين، وطرح الأسئلة بشأنها، والتصويت عليها، وفي حال عدم انعقاد النصاب، يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 15 أبريل 2009.

وقد تقرر عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية وغير العادية في قاعة الوجبة – فندق انتركونتيننتال في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأحد الموافق في 12 أبريل 2009.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق في 15 أبريل 2009 في نفس المكان والزمان وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي :


أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

2- المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

3- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتصديق عليها

4- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن سياسة توزيع الأرباح على المساهمين والمصادقة عليه

5- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة على السياسة المعتمدة لاحتساب هذه المكافآت

6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

7- إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008 وإعادة تعيينهم للسنة المالية 2009 ، وتحديد بدل أتعابهم



ثانياً: جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية

1- المصادقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية

2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي كما يلي:

• تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي بإضافة بند خامساً كما يلي:

خامساً: الأعمال التأمينية:
(1) تسويق المنتجات التأمينية لشركات تأمين داخل وخارج قطر
(2) توفير خدمات التأمين النمطية

• تعديل المادة 57 من النظام الأساسي بحذف نص الفقرة الثانية:

(ومع مراعاة أحكام المادة 55 .... للشركة لدولة أخرى) وتنص المادة 57 على ما يلي:
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل. ومع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا النظام. لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية من قبل الجمعية العامة للشركة إلا بموافقة مالكي 80 % من رأس مال الشركة :
(1) تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة
(2) تعديل نسب الحد الأعلى لمساهمة غير مواطني دول المؤسسين في الشركة والحد الأدنى لمساهمة مواطني دولة قطر
(3) حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى
(4) بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر
(5) نقل المقر الرئيسي للشركة لدولة أخرى

• تعديل المادة 69 ، الفقرة 1 من النظام الأساسي بتخصيص نسبة سنوية وقدرها 10 % من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ، بحيث تقرأ كما يلي :

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي :
(1) يقتطع سنوياً (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري (100 %) من رأس المال الاسمي ويمكن من وقت لآخر إعادة النظر بمخصصات الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار خاص من المساهمين شريطة أن لا يقل الاحتياطي هذا في جميع الأوقات عن الحد الأدنى المقرر في قانون مصرف قطر المركزي واللوائح الصادرة تنفيذا لذلك القانون.

3- تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.