أهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لأعلاف ظفار لعام 2008

انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لشركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 29 مارس 2009م بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماعين بحضور وتفويض عدد 58.948.114 سهم بنسبة84.2 % وأصدرت الجمعية القرارات التالي :

اولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الاعتراض على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (9) أعضاء والإبقاء على عدد الأعضاء بمجلس الإدارة كما كان بعدد (11) عضو.

ثانياً : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. - الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .

2. - الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .

3. - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.

4. - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2009م .

5. - الموافقة بالإجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .

6. - الموافقة بالإجماع على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م .

7. - الموافقة بالإجماع على تعيين كى بي ام جي كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2009م.

8. تم إحاطة الجمعية بالوضع القانوني الحالي لمزرعة جرزيز وصحلنوت وتمت الموافقة عليه .

9. ترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد 13 عضو وأنسحب عضويين وفاز 11 عضو لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة ثلاث سنوات وبيانهم كالآتي :-

- الشيخ خالد بن مستهبل أحمد المعشنى
- الشيخ أحمد بن عبدا لله سعيد الرواس
- الشيخ محمد بن عبدالله سعيد الرواس
- الشيخ خالد بن عبدالله سعيد الرواس
- الفاضل حمود بن مستهبل أحمد المعشنى
- الفاضل عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ
- الفاضل سالم عبدالله فرج العوادى
- الفاضل عبد المنعم مبارك مستهبل شماس
- الفاضل أفتاب أحمد ديللو خان باتيل
- الشيخ محمد عبدالله فتح زعبنوت
- الشيخ عامر بن أحمد على الرواس

بعد الجمعية اجتمع مجلس الإدارة واصدر القرارات التالية لتشكيل مجلس الإدارة :
إختار الشيخ خالد بن مستهبل أحمد المعشنى رئيس مجلس الإدارة
إختار الشيخ أحمد بن عبدا لله سعيد الرواس نائب رئيس مجلس الإدارة

تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من الأتي :
الشيخ أحمد بن عبدا لله سعيد الرواس رئيس لجنة التدقيق
الفاضل عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ عضو لجنة التدقيق
الشيخ محمد عبدالله فتح زعبنوت عضو لجنة التدقيق
الشيخ عامر بن أحمد على الرواس عضو لجنة التدقيق
الفاضل عبد المنعم مبارك مستهبل شماس عضو لجنة التدقيق
الفاضل خالد بن عبدالله سعيد الرواس عضو لجنة التدقيق

تشكيل اللجنة التنفيذية التدقيق الداخلي من الأتي :
الشيخ خالد بن مستهبل أحمد المعشنى رئيس اللجنة التنفيذية
الشيخ أحمد بن عبدا لله سعيد الرواس عضو لجنه تنفيذية
الشيخ محمد بن عبدالله سعيد الرواس عضو لجنه تنفيذية
الفاضل حمود بن مستهبل أحمد المعشنى عضو لجنه تنفيذية
الفاضل سالم عبدالله فرج العوادى عضو لجنه تنفيذية
الفاضل أفتاب أحمد ديللو خان باتيل عضو لجنه تنفيذية