عموميتى أموك العادية وغير العادية تعتمد توزيع كوبون نقدى 4 جنيه وتعديل النظام الاساسى

تلقت ادارة البورصة بيانا بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية -أموك (AMOC) والمنعقدة يوم 13-8-200 حيث تمت الموافقة على تعديل المواد أرقام (2،3،7،8،11،21،39،42،44،48،55) من النظام الاساسي للشركة.

كما تلقت ادارة البورصة بيانا بخصوص قرارات الجمعية العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقدة يوم 13-8-2009 حيث وافقت علي :

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2009.

2. تم اعتماد تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2009.

3. تمت المصادقة على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها والمرفقات التحليلية لبنود الميزانية وقائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2009.

4. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع مبلغ 344400000 جنيه بواقع 4 جنيه للسهم على أن يتم الصرف على دفعتين، الأولى بواقع 3 جنيه للسهم والثانية بواقع 1 جنيه للسهم، وذلك لحامل السهم في 7/9/2009 على أن يتم الصرف بتاريخ 10/9/2009 للدفعة الأولى، وبتاريخ 11/2/2010 للدفعة الثانية وذلك طبقا للقوانين وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي.

5. تم الموافقة على تحديد بدلات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة وبنفس قيمة العام السابق.

6. قررت الجمعية العامة العادية ابراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30/6/2009.

7. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد المحاسب القانوني/ عباسي محمد رشيد الغريانى (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة – أرنست ويونج) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهي في 30/6/2010، كما قررت الموافقة على تحديد أتعابه بمبلغ 80000 جنيه في السنة وتشمل أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية وإعتماد الاقرار الضريبي وقيمة استخراج أى شهادات تطلبها الشركة خلال العام المالي المشار إليه.

8. تم إقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2009 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2010 بما يجاوز 1000 جنيه.

9. تم اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2009 وتم الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقا لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال الفترة التى تنتهي في 30/6/2010.

10. اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة (2009-2012) على النحو التالي:

عن شركة الاسكندرية للبترول :

- مهندس/ عبد الرازق عبد السلام الكلبشاوى (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب).

- مهندس/ زين سيف اليماني غنيم عضو مجلس إدارة.

عن شركة الأهلي كابيتال :

- الأستاذ/ محمود منتصر ابراهيم عضو مجلس إدارة.

- الاستاذ/ وائل مسعد فرج عضو مجلس إدارة.

عن بنك مصر :

- الأستاذة/ سومية عبد الحليم الفار عضو مجلس إدارة.

- الأستاذ/ يحي محمد السعيد العجمي عضو مجلس إدارة.

عن شركة مصر للتأمين :

- الأستاذ/ جمال سيد عبد العال على عضو مجلس إدارة.

عن الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول :

- محاسب/ محمد مجدي حسين محمد توفيق عضو مجلس إدارة.

عن صندوق التأمين للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وةصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال :

- الأستاذ/ محمود محمد على محجوب عضو مجلس إدارة.

من ذوى الخبرة :

- مهندس/ أنيس محمد البلتاجي عضو مجلس إدارة .

- مهندس/ عبد المجيد عارف رشوان عضو مجلس إدارة.

عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) :

- مهندس/ سيد أحمد الخراشي عضو مجلس إدارة.

- الأستاذ/ غنيم مصطفى السقا عضو مجلس إدارة.