دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة العمانية لخدمات التمويل

يتشرف مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادهما يوم السبت الموافق 27 مارس 2010م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً ، بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظر ومناقشة ما يلي :-

أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من( 20.000.000) مليون ريال عماني إلى (30.000.000) مليون ريال عماني وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
2- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد إلى مائة بيسة للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعاً لذلك حسب المرفق . ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بالنسبة إلى الأسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 15.557.787 سهم إلى 155.577.870 سهم وراس المال المصرح به من 30 مليون سهم إلى 300 مليون سهم .
3- دراسة مقترح توزيع سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحويل إلى أسهم بنسبة (10%) من رأس المال المدفوع أي بمعدل (10) سندات لكل (1000) سهم على أساس القيمة الأسمية للسهم الواحد (100) بيسة تدفع من رصيد علاوة الإصدار حسب المرفق والموافقة عليه.

ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال المدفوع أي بمعدل (15) بيسات لكل سهم على أساس القيمة الأسمية للسهم الواحد (100) بيسة شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل القيمة الأسمية للسهم والموافقة عليه.
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2010 (حسب المرفق).
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 125.564) ريال عماني والموافقة عليه.
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. (حسب المرفق).
8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 وتحديد أتعابهم.

ووفقـاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.وفي حالــة وجــود أي استفسارات يـرجى الاتصال بالفاضل / بريك العمري على هاتف رقـم 24811164 محـول 308.

ملاحضة هامة:
ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الاوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.