البنك الوطني العماني يدعو مساهميها لحضور الجمعية العمومية السنوية في 28 مارس 2010

يسر مجلس إدارة البنك الوطني العماني  دعوة كافة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد الموافق 28 مارس2010 بقاعة أفراح – فندق جراند حياة مسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أجندة الجمعية العمومية العادية السنوية:

1 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه.

2 دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2009 والموافقة عليه.

3 دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والموافقة عليه.

4 دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمعدل 12% من رأس المال المصدر( أي بمعدل12 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.

5 التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، والذي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31/12/2010 (حسب المرفق رقم (1 /ب و ج).

6 دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 450/134,099 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والموافقة عليه حسب المرفق رقم (1/أ).

7 إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/2009 والموافقة عليها )حسب المرفق رقم 2)

8 دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليها (حسب المرفق رقم ( 3 ).

9 انتخاب عضو واحد لمجلس إدارة البنك (من المساهمين و غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2010 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

10 دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة بالتبرع في حدود 200,000 ريال لدعم خدمات المجتمع وذلك خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2010م والموافقة عليه.

11 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2010 وتحديد أتعابهم.

وفقا للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه (مرفق بالطي نموذج التفويض)، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ فضل الله سليمان على الهاتف رقم 24778166 أو 24778164 .