"المتحدة للطاقة" تدعو المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية يوم الاثنين 21 مارس 2011

يتشرف مجلس إدارة شركة المتحدة للطاقة (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة، والمقرر عقدهما في تمام الساعة 5 مساء يوم الأثنين المـوافق 21 مارس 2011، وذلك في مرفق شيراتون شاطئ القرم بمسقط وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:

أولا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة إعادة توزيع علاوة الإصدار البالغة 4,764,000 (أربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف) ريال عماني على المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك (حسب الإجراءات المبينة بالنشرة التوضيحية المرفقة) والموافقة عليها.

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و الموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

4. الموافقة على الصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (حسب المستند المرفق) والموافقة عليها.

5. إحاطة المساهمين بالصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 (حسب المستند المرفق) والموافقة عليها.

6. دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.

أ. حملة الأسهم العاديـة: 125 بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 12.5% من رأس المال)

ب. حملة الأسهم الممتازة: 145 بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 14.5% من رأس المال)

7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وتحديد مقدر البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 (حسب المستند المرفق).

8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 47,003 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليه.

9. إنتخاب أحد عشر (11) عضوا جديدا لمجلس إدارة الشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة أستمارة الترشح المعدة لذلك. وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بيومي عمل على الأقل وذلك خلال الدوام الرسمي (بموعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2011). ولن تقبل الشركة أية أستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد 250.000 (مائتان وخمسون ألف) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

10. تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتحديد أتعابهم.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في أجتماعي الجمعيتين والتصويت على قراراتهما.

في حالة الرغبة في تعيين وكيل، يرجى تعبئة استمارة التفويض أدناه وتقديمها إلى مقر الشركة. مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهئية العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض الرسيمة الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص أعتباري فيجب فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماعين وذلك تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال بن صالح البلوشي، المدير الإداري بالشركة على هاتف رقم: 24400600.

النشرة التوضيحية لدعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2010 في تمام الساعة الخامسة مساءاً في مرفق شيراتون شاطئ القرم.

خلفية تاريخية

عندما قررت الشركة التوسع في مشروع "منح" لتوليد الطاقة في 1999 تماشيا مع سياسة الحكومة في مواكبة التطور الإقتصادي والديموغرافي والذي ينتج عنه إزدياد مضطرد في الطلب على الطاقة الكهرباية، أرتات الشركة رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حق أفضلية بهدف جمع ملبغ وقدره خمسة ملايين وتسمائة وخمسة وخمسون ألف (5.955.000 ر.ع) للمشروع. وعليه طرحت الشركة أكتتاب للمساهمين في الفترة من 28/12/1999 لغاية 13/1/2000 وذلك لممارسة حق الأفضلية وقد حددت سعر السهم بريال واحد (1 ر.ع) إلا أن الهئية العامة لسوق المال قررت إدخال آليه لحساب قيمة السهم بصغية مرتبطة بين قيمته الأسمية وقيمته السوقية آنذاك وعلى أثر هذه العملية حددت سعر الطرح للسهم بريال وثمانمائة بيسة (1.800 ر.ع).

وقد تحصلت الشركة من خلال ذلك الإكتتاب على مبلغ وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف (4.764.000 ر.ع) كمبلغ إضافي من عملية بيع خمسة ملايين وتسمائة وخمسة وخمسون ألف (5.955.000) سهم وقد تمثل المبلغ الإضافي من ملبغ ثمانمائة بيسة (0.800 بيسة) من كل سهم.

الهدف من الجمعية العامة غير العادية

ظل المبلغ المذكور في البيانات المالية للشركة منذ 1999 وتم وضعه في حساب خاص سمي بحساب علاوة الإصدار، ولأن الشركة ليست بحاجة إلي أي مبلغ إضافي نظرا لطبيعة نشاطها. فقد أرتأت الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتوزيع علاوة الإصدار البالغة أربعة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف (4.764.000 ر.ع) على المساهمين بعد أت تتخذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

إجراءات توزيع المبلغ

أولا: مصادقة الجمعية العامة غير العادية على بند توزيع علاوة الإصدار.

ثانيا: سيقوم مجلس الإدارة بنشر القرار في جريدتين يوميتين ولمرتين متتاليتين مع دعوة جميع دائني الشركة بموجب إخطار كتابي إلى تقديم إعتراضاتهم على أن يصبح نافذا بعد إنقضاء مدة 60 يوما وفقا للمادة (84) من قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته.

ثالثا: سيقوم مجلس الإدارة بتحديد نسبة التوزيع لكل سهم وتاريخ الإستحقاق والإفصاح عن ذلك حسب قواعد وشروط الإفصاح المعمول بها لدى الهئية العامة لسوق المال، على أن لا يكون ذلك التوزيع قبل أقل من واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة.

في حالة وجود أي إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ جمال بن صالح البلوشي على هاتف رقم: 24400600.