"أعلاف ظفار" تدعو مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لعام 2010م والمقرر عقدهما في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

1. الموافقة على زيادة راس مال الشركة المرخص به من 7 مليون ريال إلى 14 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب المرفق).

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

4. الموافقة على توزيع أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي بمعدل 10 اسهم لكل 100 سهم ويترتب على ذلك زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (70,000,000 سهم) إلى (77,000,000 سهم) خاضعة لموافقة الجهات الرقابية وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك. شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس مال الشركة المرخص به من 7 مليون الى 14 مليون ريال.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).

6. الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 55,000 ريال (55 ألف ريال) عن السنة المالية 2010م.

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م (حسب المرفق).

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م والموافقة عليها (حسب المرفق).

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وبإمكانكم الإطلاع على البيانات المالية والوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعيتين أثناء ساعات العمل الرسمي بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بصلالة. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد إسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.